许昌建安警方千里奔袭 138名电信诈骗嫌犯宁波落网

新媒发布 2019-11-28 22:31:05 河南法制报 记者胡斌杨勇李文卿 分享

1个人10部手机,1个手机开了10多个微信号

被抓的嫌犯

 作案所用的微信

抓捕现场

       11月26日上午,对在宁波工作的四川籍姑娘小向来说是一个难忘的日子。这天是她28岁生日,朋友们为她订了生日蛋糕,当天上午9时30分左右,当外卖小哥刚把蛋糕送到她工作的公司时,来自河南省许昌市建安区公安局的民警突然出现,将她和同在一个公司的50余名同事牢牢控制。与此同时,另外两处同样涉嫌电信诈骗的窝点也被端掉。
       现场
       河南法制报记者在现场看到,该公司所谓的营销工作人员,每人在电脑上都登录多个微信账号,拥有多部手机,其中一名王姓工作人员的工位上竟然有10部手机,其中一个手机的微信,利用多开功能,竟然开了10多个微信号。据了解,他们的工作内容之一就是和“客户”聊天,引导受害人“投资”,这些投资都流入了骗子的腰包。    □河南法制报记者胡斌杨勇李文卿通讯员巩津贾智仲/文图

        此次许昌市建安区公安局专案组远赴浙江省宁波市,成功打掉了3个以公司化运营的诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人138人,冻结涉案资金370余万元,扣押手机500余部、电脑150多台,缴获大量公司资料、银行卡等作案工具。至此,许昌市建安区公安局“10·29”特大电信诈骗案圆满收网。

       河南法制报记者随办案民警一同奔赴宁波,见证了惊心动魄的抓捕过程。

       侦查

       2019年10月29日,许昌市建安区公安局接到辖区群众刘某报案称,其在网上“炒黄金”被骗45万余元。刘某今年6月份在微信上结识了一个名为“天道酬勤”的投资老师,老师加他好友,他同意后,刘某就被拉到一个炒黄金交流群,在这位“大师”的指使下,他凑了40多万元打到其指定的一个私人账户上。

       “投资”初期,刘某有盈有亏,但听从另外两个名为“鸿宇”和“刀锋”的“大师”指导后,账户上的40多万元竟然全部亏完。之后,他又在“大师”的指导下,往另外一个指定的私人账户打款5万余元。操作中,刘某发现该软件无法提现且平台经常链接中断,有时盈利亏损波动很大,有时明明应该买进,“鸿宇”和“刀锋”却总让他卖出,平台上的钱也无法提现,最终刘某警醒并报案。

       接到报警后,许昌市建安区公安局立即向上级公安机关汇报,许昌市公安局迅速成立联合专案组开展专案攻坚。专案组民警经过近一个月的深入调查,查明了一伙以张某等人为首的诈骗犯罪团伙。

       经侦查,专案组确定了位于宁波市的3个犯罪窝点的具体位置、人员组织结构和团队成员。11月26日,河南省公安厅和许昌市公安局统一指挥,宁波警方大力协助,许昌市建安区公安局组织460余名警力赴宁波,一举将犯罪团伙的3个窝点捣毁,成功抓获犯罪嫌疑人138人。

       “从案发到收网,仅仅不到一个月时间,充分体现了建安区公安民警敢打敢拼、能征善战的优良作风。”许昌市建安区公安局局长黄金峰接受河南法制报法直播专访时说。

       警方揭秘诈骗过程

       ﹃大师﹄加好友

       警方介绍,该团伙实行公司化运营,团伙中各个“经理”“主管”组织严密、分工明确,并多次搬迁诈骗窝点。

       各个“经理”“主管”提供话术剧本给团伙成员,把他们包装为成功人士和业内大师,伪装对黄金、期货特别懂行,通过微信、QQ聊天物色诈骗对象,组建微信群对有炒黄金、炒外汇、投资炒股等意向的人群夸大收益,冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”,之后将客户推进“大师”微信群。

       编排话术

       之后,团伙成员在微信群中使用名称“刀锋”“鸿宇”,在微信群中扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,使用事先编排好的编排话术话术,更换不同的角色与微信群里的人聊天,吹捧“大师”权威身份,取得投资者的信任,诱使被害人跟着老师学习炒黄金,时机成熟后将其引到所谓的投资平台,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

       虚假交易

       警方称,平台交易的实质其实就是利用虚假交易,故意把客户的钱都“做亏掉”,给客户造成投资失败的假象。虚假交易 警方通过调查还发现,所有投资者的钱根本就没有被投进黄金期货市场,追查资金流向后发现,投资人的钱早早就“被分了”。

       警方提醒:投资,要选择正规渠道

       警方提醒投资者,投资理财,不要被那些社交平台上所谓高回报的贵金属投资、“优势股”推荐之类的说辞所迷惑。投资理财需谨慎,选择正规投资渠道和平台十分重要,千万别被群里的那些“分析师”和“高手”忽悠。

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